三、公司治理公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，以《公司章程》为核心，以股东大会、董事会、监事会和总裁《议事规则》为架构，以单项工作规则和具体管理制度为执行标准，建立健全了一套相对完整的治理机制和管控制度体系，从而使公司形成了相对科学的决策、执行和监督机制，有效保障了公司经营管理目标的实现，使公司的管理更趋科学规范。

　　（一）完善公司治理，坚持规范运作严格按照《公司法》《证券法》及证监会、上交所有关法律、法规要求，完善法人治理，规范公司运作。

　　公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学、高效决6策奠定基础。

　　公司及时组织董监高及相关人员参加监管部门组织的专题培训，加强政策法规的学习，根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等多个制度进行修订，待公司年度股东大会审批通过后执行。

　　公司近三年利润分配方案情况单位：元币种：人民币分红年度每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税）每10股转、增数（股）现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比7率（%）2022年度01.500216,786,160.65244,224,324.7988.772021年度02.500361,310,267.75360,599,024.29100.202020年度02.200317,953,035.62421,688,117.9375.40（四）重视投资者关系管理，保持良好沟通公司加强与投资者、金融中介、财经媒体的交流与沟通，做好舆情管理和投资者日常接待，组织年度和半年度业绩说明会2次，通过电话、面谈、集体接待日、媒体机构专项活动、e互动等形式，与市场保持良好的公共关系，为专注经营创造良好的外部环境。

　　蒙自公司向持有与自身岗位相符合的职业8技能证书人员发放证书补贴，鼓励职工主动提升技能水平；组织岗位工人参加电工、焊工、钳工等特种作业证书考证及年审培训，公司报销相关学习、培训费用的方式，支持员工取证；将电工、机修工、会计等专业技术岗位定位为较高等级，激励员工成长成才；公司采用年终干部述职、评议与干部竞聘相结合的方式，让更多综合素质高、有技术、懂管理、勇于负责的人员充实到管理岗位上来，进一步丰富干部队伍。

　　坚持做好新春慰问和高温慰问等工作，按时发放职工生日蛋糕卡和节日慰问品，定期组织职工体检，按要求组织职工疗休养，全年开展职工工伤、生病、结婚及生育等慰问66人次，努力维护职工各项权益。

　　舜江公司组织职工参加中意生态园“协作奋进、加油中意”团建活动、“凝心聚力、奋勇拼搏-中意海晟”杯拔河比赛。

　　（二）公司年度资源消耗总量序号名称单位2023年消耗1石灰石万吨92.422原煤万吨18.673石膏万吨13.804混合材（工业废渣、废石等）万吨146.645外购电力总量万千瓦时14662.28（三）公司环保投资和环境技术开发情况公司严格对表国家规范，对标行业先进企业，积极应用环保新技术、新工艺，报告年度三家水泥生产基地环保投资470.64万元，用于环保设施的更新改造和运营维护。

　　名称目标值实际值备注窑系统烟尘排放浓度（mg/m3）≤308.48达标各类通风除尘粉尘浓度（mg/m3）≤204.39达标环保设施年平均同步运转率（%）100100达标粉尘排放点达标率（%）≥98100达标厂界噪声日间：65db日间：58-63db达标13夜间：55db夜间：49-54db实现设备计划检修完成率（%）100100达标主机设备完好率（%）≥98100达标2023年度，重点排污单位污染物排放情况表：公司名称主要污染物及特征污染物名称排放方式排放口数量排放口分布情况2023年排放浓度均值(mg/m3)执行排放标准(mg/m3)2023年排放总量(t)核定的排放总(t/a)超标排放情况蒙自瀛洲水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾1.362002.65二氧化硫:82.17；氮氧化物:620；颗粒物:55.82无氮氧化物有组织1窑尾154.49400160.82无颗粒物有组织2窑头6.18304.53无窑尾8.48308.91无新平瀛洲水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾1.802000.86二氧化硫:17.9；氮氧化物:620；颗粒物:66无氮氧化物有组织1窑尾193.48400145.63无颗粒物有组织2窑头8.13307.85无窑尾7.98305.44无（五）公司环保设施的建设和运行情况公司熟料生产线和水泥磨生产线，对各个生产设施和产生的排污节点建设了防治污染设施，安装了高效布袋除尘器，完好率100%。

　　列入重点监测的水泥企业，均按照《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事应急预案》制订了《环境突发事件应急预案》，内容包括组织体系、预防和预警、应急响应、应急保障、后期处置等，确保环境污染（事故）突发时，能够快速反应，有序行动，高效处置，降低危害，达到保护环境的目的，并在所在地生态环境局备案。

　　广场公司按照全年安全培训计划，开展了1场安全负责人和管理人员取证培，3场消防火灾案例培训，20场微型消防站拉动演练，5场消控队员消控主机实操培训，6场商铺人员、导购安全教育培训，2场职工安全教育培训，2场防汛防台演练，8场灭火器实操培训，6场联合消防演习，1场燃气安全知识培训，1场反恐联合演习，1场安保防暴培训。

　　按照《特种作业人员监督管理办法》要求，三家水泥企业今年共有47名特种作业人员进行复训，新取证25人；安全管理人员及主要负责人47人参加培训复审，特种作业人员及安全管理人员持证上岗率达到100%。